Trước tình trạng gia tăng hành vi trốn thuế thông qua chuyển khoản bất minh và phân tán doanh thu, cơ quan thuế đang đẩy mạnh kiểm tra các tài khoản ngân hàng liên quan đến cá nhân và hộ kinh doanh. Các chuyên gia cảnh báo: nếu vi phạm nghiêm trọng, người nộp thuế có thể đối mặt với truy thu, phạt hành chính và thậm chí bị khởi tố hình sự.
- Nga dồn 15.000 binh sĩ Ukraine vào “túi hỏa lực” tại Kostiantynivka
- Vì sao con người không trở lại Mặt Trăng? Những giả thuyết gây tranh cãi
- Giao tiếp – cơ chế và bài học từ tâm lý đám đông
Tăng cường kiểm tra tài khoản cá nhân để chống thất thu thuế
Nhằm đảm bảo tính minh bạch tài chính và ngăn chặn thất thu ngân sách, cơ quan thuế đang siết chặt việc giám sát dòng tiền qua hệ thống ngân hàng. Những cá nhân và hộ kinh doanh có dấu hiệu rủi ro sẽ bị yêu cầu cung cấp sao kê tài khoản, kể cả của người thân nếu liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Theo ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cơ quan thuế hiện có đầy đủ công cụ pháp lý để thu thập và đối chiếu thông tin tài khoản theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019.
Những chiêu thức né thuế bị cơ quan thuế “điểm mặt”
Cơ quan chức năng đã xác định nhiều hình thức trốn thuế ngày càng tinh vi, thường gặp ở hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tự do, gồm:
- Đóng hoặc không sử dụng tài khoản đã khai báo với cơ quan thuế.
- Chia nhỏ doanh thu vào nhiều tài khoản cá nhân khác nhau.
- Sử dụng tài khoản người thân hoặc nhân viên để nhận chuyển khoản.
- Ghi sai nội dung chuyển khoản so với bản chất giao dịch thực tế.
- Có số lượng giao dịch hoặc giá trị bất thường so với thu nhập khai báo.
Những hành vi trên có thể khiến người nộp thuế bị xếp vào nhóm “rủi ro cao” và bị thanh tra toàn diện – không chỉ qua tài khoản ngân hàng mà còn bằng dữ liệu hóa đơn điện tử và thông tin từ các đơn vị vận chuyển.
Không cung cấp sao kê: Nguy cơ bị truy tố hình sự
Việc không chủ động cung cấp sao kê hoặc cố tình che giấu giao dịch tài chính sẽ khiến người nộp thuế đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Nếu có dấu hiệu trốn thuế rõ ràng, hồ sơ có thể được chuyển sang cơ quan điều tra.
Theo ông Tuấn, nhiều trường hợp doanh nghiệp đã buộc phải cung cấp sao kê tài khoản của vợ, chồng hoặc người thân khi bị thanh tra. Một khi cơ quan công an vào cuộc, vấn đề sẽ không còn là xử phạt hành chính mà có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh “trốn thuế” theo Bộ luật Hình sự.
Lời khuyên từ chuyên gia: Chủ động minh bạch để tránh rủi ro pháp lý
Ông Tuấn khuyến cáo các cá nhân và hộ kinh doanh nên chủ động khai báo trung thực, đầy đủ các khoản thu – chi, và không sử dụng các thủ thuật né thuế. Việc minh bạch tài chính không chỉ giúp tránh rắc rối pháp lý mà còn tạo nền tảng ổn định cho hoạt động kinh doanh lâu dài.
“Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập và tăng cường quản lý thuế bằng công nghệ, việc tuân thủ không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu”, ông nhấn mạnh.
Việc kiểm tra tài khoản ngân hàng không phải là biện pháp bất ngờ, mà nằm trong chiến lược lâu dài của ngành thuế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng. Người nộp thuế cần hiểu rõ quyền – nghĩa vụ của mình, tránh để vi phạm nhỏ dẫn đến hệ quả lớn.
Theo: Mucnews
